Несколько кипрских банков получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний.

Сообщил Telegram-каналу Fun&Profit партнер консалтинговой компании Paragon Advice Group Александр Захаров.

Коренев Алексей (аналитик, ГК "Финам")

Основные контролирующие финансовые органы США, такие как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign AssetsControl) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC, The United States Securities and Exchange Commission), осуществляют широкий комплекс мер по контролю за рынками и недопущением целого ряда нарушений, представляющих угрозу финансовой системе страны. Последнее время Соединённые Штаты существенно активизировали свою деятельность в части контроля денежных потоков, проходящих вне страны, но могущих затрагивать её интересы. И особая роль на этом поприще отводится именно OFAC. Действительно, меры контроля существенно ужесточаются не только на Кипре, но и в других хорошо известных всему миру офшорах, таких как Британские Вирджинские острова, Каймановы острова, Панама и т.д. И касаются эти действия не только России, но и иных государств. При этом пострадали в значительной степени и российские капиталы, так как в силу близости Кипра и уже сложившихся традиций и отработанных схем работы с кипрскими банками, а также множества иных удобств, доля капиталов из России была весьма значительна. Однако, Кипр традиционно использовался как удобная офшорная зона и резидентами большинства иных европейских государств. Что касается того, что в результате действия OFAC российские деньги начнут возвращаться из Кипра в Россию, мы бы выводы делать не спешили. Эти средства вполне осознанно выводились из под юрисдикции Российской Федерации и вряд ли хозяева этих денег будут спешить возвращать их на Родину. В мире полно других офшорных зон, быть может, в чем-то менее удобных, но сохраняющих свою привлекательность для тех, кто сознательно старается не оставлять значительные капиталы в России.